PRINCIPALES ACTOS NO ÉTICOS

vi;etas Fraude.
vi;etas Desfalco.
vi;etas Mala Administración.
vi;etas Robo.
vi;etas Abuso en gastos.

vi;etas Conflicto de interés.
vi;etas Soborno.
vi;etas Dadivas.
vi;etas Extorsión.
vi;etas Apropiación de activos.

vi;etas Acoso laboral-Mobbing.
vi;etas Explotación de derechos     humanos.
vi;etas Intimidación.
vi;etas Discriminación.
vi;etas Presión laboral.
vi;etas Abuso de autoridad.

De acuerdo a las estadísticas antifraude, la línea interna de denuncia es la herramienta más efectiva en la detección y prevención de fraudes.

De acuerdo con un estudio de Fraude y Abuso ocupacional, las denuncias son el método de detección más común para las organizaciones con y sin líneas directas, pero el beneficio fue mucho más marcada en las organizaciones con Líneas de Denuncia.

Fuente: “Association of Certified Fraud Examinator, Report to the Nations on Occupational Fraud And Abuse, 2014 Global Fraud Study».

DETECCIÓN INICIAL DE FRAUDES

FUENTE DE LAS DENUNCIAS

Es bien sabido que los empleados son una fuente valiosa de información para descubrir posibles fraudes, a continuación se muestra que los empleado serán la fuente de casi la mitad de todos los consejos que dieron lugar a la detección del fraude.

Fuente: “Association of Certified Fraud Examinator, Report to the Nations on Occupational Fraud And Abuse, 2014 Global Fraud Study».